Sehubungan dengan pelanggaran peraturan anti pencucian uang (AML) di kasino Melbourne dan Perth, Crown Resorts, salah satu operator kasino utama Australia, telah mencapai penyelesaian sementara dengan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC). Penyelesaian antara Crown dan AUSTRAC, yang berjumlah sekitar AU$450 juta (hampir $300 juta), merupakan hasil dari perselisihan hukum selama setahun.
Di banyak yurisdiksi Australia, termasuk New South Wales (NSW), Australia Barat (WA), dan Victoria, operator kasino telah dikenai hukuman berat dan sedang diselidiki karena pencucian uang. Denda paling signifikan untuk pelanggaran AML di Australia hingga saat ini mungkin timbul dari kesepakatan terbaru dengan AUSTRAC, sambil menunggu persetujuan dari hakim pengadilan federal.
Sebagaimana diwajibkan oleh perjanjian dengan AUSTRAC, Crown telah mengakui tanggung jawab atas kesalahannya dalam menilai masalah keuangan dan terorisme. Bisnis tersebut mengakui bahwa mereka berperan dalam membantu kegiatan yang melanggar hukum dan pencucian uang selama lebih dari sepuluh tahun. Ia telah berjanji untuk menghentikan pencucian uang dan pendanaan terorisme di dalam institusi dan lingkungannya.
Di semua fasilitas kasino berlisensi, Crown terlibat dalam skema pencucian uang rahasia dan kemitraan dengan penjahat terkenal. Selain itu, bisnis tersebut sering mengizinkan Joseph Wong Kiia Tai, yang termasuk dalam daftar sanksi PBB, untuk berjudi di sana.
Hukuman dan Investigasi Keras di Yurisdiksi Australia
Denda AUSTRAC akan menjadi yang terbesar ketiga dalam sejarah organisasi jika pengadilan menerimanya. Sebagai bagian dari penyelesaian terkait perilaku tidak etisnya, Crown telah membayar lebih dari AU$180 juta (US$117,43 juta) kepada negara bagian Victoria dan yurisdiksi lainnya.
Seiring dengan denda yang dikenakan pada Crown, ada seruan yang berkembang untuk reformasi peraturan federal di sektor game Australia secara keseluruhan. Contoh kemungkinan peningkatan di Australia dapat ditemukan di buku putih perjudian Inggris yang baru-baru ini dirilis.
Reformasi peraturan Inggris, menurut Profesor Sally Gainsbury, kepala Klinik Perawatan dan Penelitian Perjudian Universitas Sydney, mungkin memiliki pengaruh besar pada undang-undang perjudian Australia. Gainsbury berpartisipasi dalam webinar yang disajikan oleh saluran YouTube Brain and Mind Center bersama dengan Asisten Profesor Kahlil Philander dari Washington State University. Tim Miller, direktur eksekutif untuk penelitian dan kebijakan di komisi tersebut, dan Ben Haden, direktur Komisi Perjudian Inggris, keduanya berbicara selama webinar.
Pengakuan Tanggung Jawab dan Ikrar untuk Memerangi Pencucian Uang
Revisi pertama undang-undang perjudian di Inggris Raya sejak 2005 tunduk pada penilaian dan konsultasi. Meskipun perlu waktu beberapa tahun untuk mengembangkan aturan ini sepenuhnya, Gainsbury dan pengamat lain di seluruh dunia sangat ingin melihat hasilnya. Efek yang diharapkan dari reformasi peraturan Inggris pada undang-undang perjudian yang akan datang di Australia menyoroti pentingnya proses tersebut dalam skala global.
Kesimpulannya, masalah yang sudah berlangsung lama kemungkinan besar akan terselesaikan berkat potensi penyelesaian Crown Resorts dengan AUSTRAC untuk pelanggaran undang-undang AML. Hukuman prospektif, yang bergantung pada persetujuan pengadilan, menekankan betapa beratnya pelanggaran tersebut. Selain itu, karena para pemangku kepentingan beralih ke tren luar negeri untuk mendapatkan inspirasi dan saran, perhatian yang diberikan pada buku putih perjudian Inggris menyoroti kemungkinan perubahan peraturan di sektor perjudian Australia.
